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合同诈骗案中“非法占有目的”的认定——陆某不起诉案为例

发布时间:2019-04-10浏览量:次来源:本站

 



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基本案情:

 

2016年8月16日,湖南A彩乐乐彩票APP下载总经理曹某与湖南B建筑彩乐乐彩票APP下载的负责人陆某签订建房合同,合同总造价80余万元,工期三个月。2016年8月22日至2016年10月17日,曹某将40万元工程款分三次支付给湖南B建筑彩乐乐彩票APP下载法定代表人宋某的账户内。陆某收到40万元工程预付款后,使用该资金购买建设材料及支付工人工资,后因彩乐乐彩票APP下载股东之间发生纠纷,彩乐乐彩票APP下载解散,导致2016年12月曹某的建房完全停工,只完成房屋工程量的30%左右。后曹某多次联系,陆某采取手机停机、办公场所关门等方式逃避。经鉴定现场遗留的材料及工期费用共14万余元。侦查机关指控陆某以部分履行合同的方式诈骗曹某工程款二十余万元。

辩护思路:

 

本案其实是一例简单的民事纠纷,本可以通过民事手段予以解决,但最后演变成被侦查机关刑事立案。陆某被刑事拘留后,辩护人介入了解案件事实,详细发现陆某不具有非法占有的目的,不构成合同诈骗罪。

 

一、陆某不具有非法占有合同款的目的,其行为不构成合同诈骗罪

 

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。对于合同诈骗罪的行为人而言,签订合同的着眼点不在于合同本身的履行,而在对合同标的物或定金的不法占有。因此,判断行为人的行为是否构成合同诈骗罪,认定其有无非法占有目的是关键。

 

根据《刑法》第二百二十四条列举了四种判断非法占有目的的情形:

 

(1)以虚拟的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

 

本案中,陆某的客观行为不属于上述列举的非法占有的几种情形,陆某主观上不具有非法占有合同款的目的,具体理由如下:

 

1、与曹某等人签订合同的湖南B彩乐乐彩票APP下载系依法注册成立的真实彩乐乐彩票APP下载,并非虚构的彩乐乐彩票APP下载与曹某等人签订合同的湖南B钢结构彩乐乐彩票APP下载由陆某、唐某、李某、王某四人于2016年4月27日在长沙市工商局XX分局登记注册成立,注册资本500万元,法定代表人为宋某,拥有建设钢结构房屋的能力和资质。陆某、唐某、李某、王某四人商定B彩乐乐彩票APP下载的股份结构按照湖南B钢构有限彩乐乐彩票APP下载,但未办理股份登记。

 

2、陆某在与曹某等人签订合同时具备履行合同的能力和条件

 

根据陆某的供述及李某、唐某、王某的证言,B彩乐乐彩票APP下载系陆某出资10万元、李某出资一台价值10万元汽车、唐某出资10万元、王某出资10万元成立的B钢构彩乐乐彩票APP下载的基础上成立的,具备修建钢结构别墅的技术和资金能力,即具备履行合同所需的资金、技术等能力。(“以我们彩乐乐彩票APP下载的实力,如果运转的好的话,能够完成同时签订的多个建房项目;彩乐乐彩票APP下载签订建房项目的价格合理,抛去彩乐乐彩票APP下载的运营管理成本,把项目全部完成,还是会有微薄的利润。”,摘自李某的证言,见证据卷1)

 

3、陆某在与曹某等人签订合同后,购买原材料、组织工人施工,积极履行合同

 

陆某在与曹某等人签订合同收受工程款后,立马购买房屋建造所的建筑材料,组织工人施工,即积极履行双方所签订的合同。

 

以与曹某所签订的合同为例,陆某已将曹某交付的40万元全部用于履行合同,完成第一层房屋搭建,具体费用如下:

 

(1)2016年8月21日,陆某代表B彩乐乐彩票APP下载与钢材供应商张某签订钢材购买合同,向张某某购买20万元钢制建筑材料用于建造曹某的仿古建筑。B彩乐乐彩票APP下载分别于8月23日、9月30日通过宋某交通银行账户向王某转账10万元,共计20万元。

 

(2)2016年10月26日,B彩乐乐彩票APP下载及陆某通过宋某银行账户向唐某转账7万元委托其购买辅助建筑材料。连同将加工好的20万元钢制建筑材料共同运往曹某指定的建设场地开始正式施工。

 

(3)施工期间通过宋某交通银行账户向李某转账约8万元用于支付农民工工资。

 

(4)陆某彩乐乐彩票APP下载分别于2016年8月23日、2016年10月26通过宋某交通银行账户向苏某支付1.88万元、1.238万元介绍费用。

 

截止目前为止,B彩乐乐彩票APP下载为建设曹某房屋花费:20万元钢制建材+7万元辅助建材+8万元工人工资+3.118万元介绍费用+制作加工费(湘潭加工点每月房屋5万元,不包括工资)=40余万

 

4、陆某没有肆意挥霍合同工程款的行为

 

所谓“肆意挥霍”是指任意花钱、胡乱花钱,包括吃喝玩乐、建造豪宅、赌博等,陆某自彩乐乐彩票APP下载成立至案发时并没有这些行为,在收到曹某等合同对方当事人交付的工程款后全用于购买机器设别、原材料、组织工人施工等合同履行,没有私自截留,去向十分明确,不存在“肆意挥霍”的情形。

 

5、陆某不存在转移、隐匿合同工程款,拒不返还的行为

 

在案证据中,没有任何证据可以证实陆某有转移、隐匿收受到的合同工程款的行为。如上所述,陆某在受到收到曹某等合同对方当事人交付的工程款后全用于购买机器设备、原材料、组织工人施工等合同履行,无转移、隐匿合同工程款的行为。

 

根据李某的证言,彩乐乐彩票APP下载曾购买用于加工材料的机器设备花费50万元左右以及一辆二手奔驰C180。并且,在彩乐乐彩票APP下载关闭后,陆某并未将上述设备及汽车转移、隐匿据为己有,其中二手奔驰汽车已经被李某处置卖掉,机器设备在彩乐乐彩票APP下载停止运营后被农民工扣留运走,目前不知去向。

 

6、事后,陆某一直在浙江筹集资金,并且可以通过其妻子联系上

 

陆某受到曹某两次威胁,自感人生安全受到严重威胁。其中2017年1月份,曹某派苏某带4人持刀想强行将陆某带走,给陆某留下严重心理创伤,最后一次陆某和曹某协商不成,曹某口头威胁,陆某便不敢停留在XX县,前往浙江筹钱。在此期间,陆某虽然更换了手机号码,但其妻子宋某的手机号码未变更,曹某一直可以联系上。

 

综上,本案陆某未虚构事实,陆某代表B彩乐乐彩票APP下载与曹某签订合同时不具有非法占有合同款的主观目的,不构成犯罪。